Kriminalisti so preiskavo začeli, ko je konec leta 2022 več oškodovancev, na različnih policijskih enotah po Sloveniji, pričelo prijavljati sume storitve kaznivih dejanj Poslovnih goljufij, ki jih je bila osumljena ista gospodarska družba iz Maribora, njene odgovorne osebe in 56-letni moški z območja PU Koper. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v prvi polovici leta 2024 te prijave (nabralo se jih je trinajst) združili in jih enotno preiskovali. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Ugotovljeno je bilo, da sta osumljenca v imenu mariborske družbe, na spletu oglaševala prodajo več turističnih parcel v okolici Rovinja, Hrvaška, in v Ankaranu, v Sloveniji, na katerih naj bi bili v nadaljevanju postavljeni manjši montažni turistični objekti oz. počitniške hiše. Ko so se oškodovanci odzvali na oglase, so vstopili v kontakt s 56-letnikom z območja PU Koper, ki je kupce tudi vodil na oglede parcel v Rovinju in Ankaranu. Po ogledu parcel so oškodovanci podpisali pogodbe o rezervaciji parcel ter ob podpisu 56-letniku v gotovini plačali varščino, v višini 5 % – 10 % nakupne vrednosti parcel. V nadaljevanju so oškodovanci z mariborsko družbo sklepali predpogodbe o nakupu teh parcel ter na podlagi podpisanih pogodb na bančni račun mariborske družbe nakazali denar – kupnino.
Osumljenca sta vedela, da obveznosti do oškodovancev ne bosta mogla nikoli izpolniti, ker ne onadva in ne mariborska družba niso bili oz. niso lastniki oglaševanih parcel v Rovinju in v Ankaranu. Kljub temu sta v imenu mariborske družbe tuje parcele ponujala v prodajo in s kupci sklepala pogodbe v imenu te družbe. Dejanskih lastnikov parcel sploh nista poznala ali se z njimi karkoli dogovorila, zato je bil tak posel neizvedljiv. Kupce sta zavajala in spravljala v zmoto, da so mariborski družbi plačali kupnino ali del kupnine in jih s tem oškodovala za približno 250.000 evrov. Denar oškodovancem ni bil vrnjen.
Za kaznivo dejanje Poslovne goljufije po 1. odstavku 228. člena KZ-1 je zagrožena kazen zapora do petih let, za kaznivo dejanje Poslovne goljufije po 2. odstavku istega člena, pa kazen zapora od enega do desetih let.
