Denar, ki ga je osumljenec pral na območju Slovenske Istre, je izviral iz več kaznivih dejanj t. i. Business Email Compromise goljufij storjenih v tujini, izvršenih na škodo španske, kitajske in ameriške družbe. Z izvršitvijo teh goljufij je bilo obravnavanemu storilcu leta 2020 in 2021 na bančne račune njegove družbe nakazano približno pol milijona ameriških dolarjev. Izvor umazanega denarja je osumljenec poskušal zakriti z nakupom kripto valut BTC pri eni od slovenskih kripto menjalnic ter nadaljnjim prenosom teh valut. Prenose denarja, ki so služili zakritju izvora umazanega denarja, je prikazal kot del legalne gospodarskega poslovanja njegove družbe ter v ta namen izdelal več lažnivih računov in pogodb.
Za Business Email Compromise goljufije je značilno, da storilci prestrežejo elektronsko korespondenco poslovnih subjektov in v sklopu obstoječega ali novega poslovnega razmerja predrugačijo fakturo, na način, da spremenijo številko bančnega računa. S tem zavedejo poslovne subjekte, da nakažejo sredstva na račune goljufov, misleč, da so plačilo izvedli svojemu poslovnemu partnerju.
Za usluge prikrivanja izvora si je osumljeni oziroma njegovo podjetje zadržal približno 8 odstotkov od celotnega zneska umazanega denarja.
Za kaznivo dejanje Pranja denarja je predvidena kazen zapora od dveh do osem let, so pojasnili na koprski policijski upravi.
