Poostren nadzor
Na tržaški finančni policiji so nedavno okrepili nadzor denarnih tokov na obmejnem območju in tako opravili več kot 200 inšpekcijskih pregledov.
Rezultat intenzivnega nadzora je odkritje nedovoljenih pretokov v skupni vrednosti 5,5 milijona evrov, pri čemer je bilo izrečenih za skupno 334 tisoč evrov glob in zaseženih vrednostnih papirjev za približno 245 tisoč evrov.
Storilci so bili večinoma srbski, romunski in hrvaški državljani, ki so jim naprtili 334.000 evrov denarne kazni. Prevažali so preko 10.000 evrov vredne vrednostne papirje, za katere niso razpolagali s potrebno dokumentacijo. V večini primerov (75 %) so skušali denar pretihotapiti v Italijo. Točneje so skušali v Italijo pretihotapiti 4,1 milijona evra (3,8 milijona iz EU in 270.000 evrov izven EU), iz Italije pa so prevažali 1,4 milijona evrov (660.000 iz EU in 270.000 izven EU).
Finančna policija prav tako sumi, da je prišlo do davčne utaje. Omenjene visoke vsote denarja namreč ne sovpadajo s premoženjskim stanjem in prijavljenimi davki storilcev.
