V razkriti poslovni goljufiji v Kopru kazensko ovaden državljan Italije

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 52-letnega državljana Italije, direktorja sedaj izbrisane gospodarske družbe iz Kopra. Navedeni je utemeljeno osumljen storitve treh kaznivih dejanj, in sicer dveh kaznivih dejanj Ponareditev ali uničenje poslovnih listin in kaznivega dejanja Poslovna goljufija.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Predkazenski postopek so kriminalisti pričeli na podlagi kazenske ovadbe odgovorne osebe oškodovane gospodarske družbe iz Ljubljane in ga nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov, so sporočili danes iz PU Koper.

Preiskava je razkrila, da je 52-letni direktor koprske družbe poslovno sodeloval z oškodovano ljubljansko družbo na način, da je slednja zanj izvajala storitve mednarodnega faktoringa. V letu 2019 je osumljenec oškodovani družbi poslal v odkup terjatev preko 60.000 evrov, na podlagi izdanega računa družbi iz Belgije. Oškodovana družba je koprsko družbo predfinancirala v višini te terjatve, zmanjšane za stroške storitve. Ker družba iz Belgije, ob zapadlosti računa, le-tega ni plačala, je oškodovana ljubljanska družba opravila poizvedbo in ugotovila, da terjatev do belgijske družbe ne obstaja, saj družba iz Belgije blaga iz spornega računa koprske družbe ni nikoli prejela.

Oškodovana  ljubljanska družba je 52-letnega osumljenca seznanila z ugotovitvami, pri čemer je slednji priznal, da je z namenom lažnega prikaza obstoja terjatve izdal lažni račun koprske družbe in druge poslovne listine, s katerimi je prikazal, da je družba iz Belgije blago prejela in da bo ta račun, ob zapadlosti, tudi poravnala.  

Ko je bilo njegovo dejanje razkrito, je obljubil, da bo nastali dolg oškodovani ljubljanski družbi poravnal in kot garancijo zastavil tudi del svojega premičnega premoženja. Sprva je dolg odplačeval, kasneje pa je s plačevanjem prenehal ter skril zastavljene premičnine ter tako družbi iz Ljubljane onemogočil poplačilo celotnega dolga. Oškodoval jo je za skoraj 16.000 evrov neplačanega dolga.

 

Za kaznivo dejanje Ponareditev ali uničenje poslovnih listin (po 235. členu KZ-1) je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje Poslovna goljufija (po 228. členu KZ-1) pa zaporna kazen do petih let.